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证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2022-088 四川合纵药易购医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》，决定于东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 29 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 12 月 29日 9:15-15:00 期间的任意时间。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 （1）在股权登记日 2022 年 12 月 26 日（星期一）持有公司股份的股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。 二、会议审议事项 备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 非累积投票提案 √作 为投票 《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议 案》 案数：（10） 《关于<公司 2022 年度向特定对象发行股票预案>的 议案》 《关于<公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的 论证分析报告>的议案》 《关于<公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资 金使用的可行性分析报告>的议案》 《关于<公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回 报规划>的议案》 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补 措施及相关承诺的议案》 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理 2022 年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》 《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议 案》 《关于公司与本次发行认购对象签署<附条件生效的 股份认购合同>的议案》 《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式 增持公司股份的议案》 上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。 上述议案均属股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其中议案 2.00 包含子议案，需逐项表决，对提案 2.00 投票视为对其下 2.01 至 2.10 共 10 个子议案表达相同投票意见。以上议案除议案 6、议案 7 外，其余议案涉及关联交易，关联股东应当回避表决。 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、现场会议登记方法下午 13:30-17:00）。通过传真或信函方式登记的，以到达公司的时间为准。 （1）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡或持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证、授权委托书（见附件二）、委托人的身份证（复印件）、委托人的证券账户卡或持股凭证办理登记。 （3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡办理登记。 （4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。 传真在 2022 年 12 月 27 日 17:00 前送达公司董事会办公室。 来信请寄：成都市金牛区友联一街 18 号 13 层，沈金洋收，信封请注明“2022年第三次临时股东大会”字样。 本次股东大会不接受电话登记。风险及个人感染风险，建议股东优先选择网络投票方式参加本次股东大会； 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项 联系地址：成都市金牛区友联一街 18 号 13 层联系人：沈金洋电话：028-83423435传真：028-87768706邮编：610036六、备查文件附件一：参加网络投票的具体操作流程附件二：授权委托书附件三：参会股东登记表特此公告。 四川合纵药易购医药股份有限公司董事会附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 本次股东大会议案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 三、通过互联网投票系统的投票程序开当日）9:15，结束时间为 2022 年 12 月 29 日（现场股东大会召开当日）15：00。网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。n在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二： 四川合纵药易购医药股份有限公司 本人（本公司）作为四川合纵药易购医药股份有限公司股东，兹全权委托（先生/女士）代表本人（本公司）出席贵公司于 2022 年 12 月 29 日召开的 2022年第三次临时股东大会，并代表本人(本公司)按照本授权委托书的指示对会议审议的各项议案进行投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本人（本公司）对本次股东大会各项议案的表决授权如下： 备注 同意 反对 弃权提案编码 提案名称 该列打勾 的栏目可 以投票 非累积投票提案 《关于公司符合向特定对象发行股票条 件的议案》 √作为投 《关于公司 2022 年度向特定对象发行股 票 对 象 的 票方案的议案》 子 议 案 数：（10） 《关于<公司 2022 年度向特定对象发行 股票预案>的议案》 《关于<公司 2022 年度向特定对象发行 股票方案的论证分析报告>的议案》 《关于<公司 2022 年度向特定对象发行 的议案》 《关于前次募集资金使用情况专项报告 的议案》 《关于<公司未来三年（2023-2025 年） 股东分红回报规划>的议案》 《关于公司建立募集资金专项存储账户 的议案》 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回 报、采取填补措施及相关承诺的议案》 《关于提请股东大会授权公司董事会全 关事宜的议案》 《关于公司向特定对象发行股票涉及关 联交易的议案》 《关于公司与本次发行认购对象签署< 附条件生效的股份认购合同>的议案》 《关于提请股东大会批准控股股东免于 以要约方式增持公司股份的议案》委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码/营业执照号码：委托人持股数： 委托人证券账户号码：受托人姓名： 受托人身份证号码：受托人签名： 受托日期及期限：备注：内划“√”做出投票指示，多打或者不打视为弃权。他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。附件三： 四川合纵药易购医药股份有限公司姓名 /公司名称：身份证号码/营业执照号码：股东账号： 持股数量：联系电话： 电子邮件：联系地址：邮政编码： 是否本人参会： 代理人身份证代理人姓名： 号码： 注：前送达或传真（028-87768706）、信函的方式送达公司，本次股东大会不接受电话登记。
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药易购:
关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
